«Ξέπλυμα» χρήματος - μαμούθ άνω των 6 δισ. δολαρίων στο διαδίκτυο

«Λουκέτο» στην ιστοσελίδα συναλλαγών Liberty Reserve, έβαλαν οι αμερικανικές αρχές, καθώς αποδείχθηκε ότι λειτουργούσε ως «κόμβος ξεπλύματος» χρήματος για ποσά που ξεπερνούν τα 6 δισ. δολάρια.

Το σάιτ είχε περίπου 1 εκατομμύριο χρήστες και πραγματοποιούσε πάνω από 55 εκατομμύρια παράνομες συναλλαγές...


Μετά από εφόδους της αστυνομίας σε 17 χώρες (μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ισπανία και η Κόστα Ρίκα) κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου, εντοπίστηκαν σέρβερ και hardware, ενώ μπήκαν χειροπέδες σε πέντε «στελέχη», συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή Αρτούρ Μπουντόφσκι.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι πρόκειται για την «μεγαλύτερη δίωξη για ξέπλυμα χρήματος σε διεθνές επίπεδο».
Σύμφωνα με το υπουργείο, εφτά άτομα που εμπλέκονται στην λειτουργία του Liberty Reserve είχαν δημιουργήσει αυτή την ψηφιακή υπηρεσία ανάληψης μετρητών ως μια πλατφόρμα για να πραγματοποιούν παράνομες συναλλαγές και να ξεπλένουν κέρδη από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

www.ethnos.gr