Το ΣΔΟΕ ψάχνει το χρήμα που έφυγε...

Από το «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ θα περά­σουν οι φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν ασυνήθιστα υψηλές συναλλαγές το τελευταίο διάστημα, αλλά και όσοι έχουν βγά­λει μεγάλα ποσά από τις καταθέσεις τους στο εξω­τερικό. Οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ ζήτησαν μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία για πελάτες που:...

- είτε έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό, από 100.000 ευρώ και πάνω, για το διάστημα από 1.1.2000 μέχρι σήμερα,
- είτε πραγματοποίησαν τραπεζικές συναλλαγές μεγαλύτερες των 300.000 ευρώ μέσα στον τελευ­ταίο χρόνο.
Οι τράπεζες θα πρέπει να στείλουν σε ηλεκτρο­νική μορφή πλήρη στοιχεία με τις περιπτώσεις φυ­σικών προσώπων που υπάγονται είτε σε μία είτε και στις δύο παραπάνω κατηγορίες. Οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ εστιάζουν τους ελέγχους για τον εντοπι­σμό μαύρου χρήματος σε πολιτικά πρόσωπα και τοπικούς άρχοντες και ειδικά σε όσους διαχειρίζο­νται κοινοτικά κονδύλια.
Ο έλεγχος θα επεκταθεί ακολούθως και στον ιδι­ωτικό τομέα οπότε θα ελεγχθούν με τα ίδια κριτή­ρια διευθυντές επιχειρήσεων οι οποίοι έχει εντοπι­σθεί ότι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Το ΣΔΟΕ θα ζητήσει από τις τράπεζες να αποστεί­λουν τα ακόλουθα στοιχεία: Το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έγινε η συναλλαγή, την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε, το είδος (κατάθεση, ανάληψη), την αιτιολογία, το ποσό, το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου, πλήρη στοιχεία όλων των συνδικαιούχων (σε περίπτωση που υπάρχει κοινός λο­γαριασμός) και ένδειξη για τυχόν ύπαρξη θυρίδας. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι θα μπορέσουν τα αρμόδια κλιμάκια, που έχουν επιφορτιστεί με αυ­τήν την πρωτοφανή σε όγκο δουλειά, να βρουν την «άκρη του νήματος» και να αποκαλύψουν υποθέ­σεις είτε μαύρου χρήματος είτε εξαγωγής κεφαλαί­ων που δεν έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
Από τον περασμένο Αύγουστο έχουν υποβληθεί από το ΣΔΟΕ πάνω από 5.000 αιτήματα στην Ελλη­νική Ένωση Τραπεζών για άνοιγμα τραπεζικών λο­γαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 210 υποθέσεις, από τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα και φό­ροι πάνω από 650 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία προέ­κυψαν από τους ελέγχους αξιοποιώντας το νέο σύστημα Elenxis, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο σώμα να επιλέξει υποθέσεις για έλεγχο με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
Από τις έρευνες του ΣΔΟΕ σε τραπεζικούς λο­γαριασμούς ανακαλύφθηκαν πραγματικά «λαβρά­κια». Γιατροί, δικηγόροι, μισθωτοί, επιχειρηματίες κ.ά. εντοπίστηκαν να φοροδιαφεύγουν έχοντας κρυμμένα πολλά εκατομμύρια ευρώ στους λογα­ριασμούς τους.

topontiki.gr